Як "освоїти" 5 мільярдів на дорогах і вивести їх у готівку через прокладки і килими

Наприкінці 2023 ZN.UA видало матеріал, що без аудиту ДАСУ НАБУ не може далі розслідувати справу колишнього голови Дніпропетровської ОДА Резніченка щодо зловживань під час будівництва доріг в області.

Водночас, у розпорядженні Цензор.НЕТ опинились матеріали, які описують зловживання, які могли здійснюватись одним з найбільших підрядників при будівництві доріг – компанією "Автомагістраль Південь".

Місяць тому Румунія підписала договір із консорціумом концесіонерів Avant Airports та українською компанією "Автомагістраль-Південь" на будівництво нового аеропорту поруч із Бухарестом.

Генеральний директор "Автомагістраль-Південь" Микола Тимофеєв назвав аеропорт наймасштабнішим інфраструктурним проєктом Румунії. Для самої "Автомагістраль-Південь" — це теж неабиякий плюс. Адже багато років компанія була найбільшим підрядником на будівництві доріг в Україні, а зараз наша держава більше витрачає коштів на зброю, ніж на асфальт.

За минулий рік дохід "Автомагістраль-Південь" становив 8,215 млрд₴ Це десь як заробітки компаній родини Глиняних чи "Атомсервісу" на харчових тендерах Міноборони.

Водночас два тижні тому стало відомо, що "Автомагістраль Південь" підозрюють в неналежному виконанні робіт при будівництві водогону в Кривому Розі. Тому Служба відновлення та розвитку інфраструктури просить стягнути з ТОВ "Автомагістраль-Південь" 9,1 млн₴

Згідно з інформацією з YouControl, ТОВ "Автомагістраль-Південь" з’явилась на ринку у 2006 році. Компанію заснували Олег Наливанний та Валерій Коротков. Компанія давно асоціюється з Геннадієм Трухановим, а кілька років свій контроль над нею визнавав Олександр Бойко.

"Автомагістраль-Південь" – найбільший підрядник "Укравтодору" при будівництві доріг.

Для порівняння. В 2019 "Автомагістраль-Південь" отримала на підрядах 5,8 мільярдів гривень, тоді як Онур – 2,3, а "Автострада" — 1,5 мільярда. У 2020 "Автомагістраль-Південь" вже отримала 17,2 мільярда, тоді як її конкуренти "Ростдорстрой" — 7,8 млрд, "Онур" — 6,7 млрд, "Автострада" — 5,8.

У 2021 "Автомагістраль-Південь" виграла підрядів на 23 мільярди, "Ростдорстрой" — 7,6 млрд, "Онур" — 11 млрд, "Автострада" — 12,2 млрд.

У попередні роки "Ліга антитрасту" повідомляла, що "Автомагістраль-Південь" – фігурант численних кримінальних розслідувань різних правоохоронних органів, починаючи від поліції, податкової та СБУ, закінчуючи НАБУ щодо ухилення від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів, передачі 15% відкатів укравтодорівцям, завищення цін на будівельні матеріали, використання "фіктарів та конвертів" тощо.

За даними "Ліги антитрасту", "Автомагістраль-Південь" – "підрядник, що закладає у вартість ремонту та будівництва дороги за бюджетні кошти вартість будівельних матеріалів на 20-50% дорожче за ту, за якою їх придбали компанії з його орбіти".

"Наші гроші" навіть оприлюднили таблицю з кримінальними провадженнями щодо компанії.

Менше тижня тому Дарницький суд столиці дозволив у рамках кримінального провадження вилучити на підприємстві "Київсвітло" понад 100 документів. Серед них є частина пов’язаних з "Автомагістраль Південь".

В ухвалі суду сказано, що до Нацполіції у місті Києві надійшло повідомлення про те, що під час моніторингу публічних закупівель, де замовником виступало КП "КИЇВМІСЬСВІТЛО", встановлено, що обсяг та повнота виконаних робіт "не відповідає умовам укладеного договору, а також містить арифметичні неточності, що свідчить про розтрату бюджетних коштів".

Серед іншого там вилучено:

Розрахунок розміру планованої кошторисної заробітної плати робітників ТОВ "Автомагістраль-Південь" оригінал на 2 арк.;

Розрахунок фактичних показників загальновиробничих витрат ТОВ "Автомагістраль-Південь" за результатами 2022 року оригінал на 1 арк.;

Загальновиробничі витрати за статтями витрат ТОВ "Автомагістраль-Південь" за 2022 оригінал на 2 арк.;

Інформація про структуру, потужність загальновиробничих витрат за результатами діяльності ТОВ "Автомагістраль-Південь" у 2022 рік оригінал на 2 арк.;

Розрахунок фактичного показника адміністративних витрат ТОВ "Автомагістраль-Південь" за 2022 рік оригінал на 2 арк.

На вигляд — як дуже детальне дослідження діяльності не просто "Київсвітла", а значно більшого гравця.

Цензор.НЕТ направив запити до Нацполу та ДБР щодо наявних проваджень стосовно "Автомагістраль-Південь", але обидва правоохоронні органи відмовились повідомляти таку інформацію.

Водночас у розпорядженні видання є матеріали, що можуть свідчити про можливе привласнення протягом 2019-2022 років державних коштів на суму близьку до 5 мільярдів гривень ТОВ "Автомагістраль-Південь" та її сателітами. Йдеться про співпрацю компанії ТОВ "Шляховик 97", ТОВ "Белогві", ТОВ "Сучасні дорожні матеріали", а також ТОВ "Плайзент-Пром", ТОВ "Мєдан", ТОВ "Снаб Поінт", ТОВ "Сентвін", ПП "Елемент 29-СН", ТОВ "Ларі-Мар", ТОВ "Сентурі".

Зокрема наявні у видання матеріали вказують, що підприємства ТОВ "Плайзент-Пром", ТОВ "Мєдан", ТОВ "Снаб Поінт", ТОВ "Сентвін", здійснюючи фінансово-господарську діяльність, по черзі одне за одним орендували одні і ті самі нежитлові приміщення у ТОВ "Автомагістраль-південь", а ТОВ " Шляховик-97" здійснюється оренда одних і тих же складських приміщень, ємностей, майданчиків, іншого майна.

Відомо, що підприємства ТОВ "Плайзент-Пром", ТОВ "Мєдан", ТОВ "Снаб Поінт", ТОВ "Сентвін" здійснювали фінансово-господарську діяльність до тих пір, поки їхньою діяльністю не зацікавляться правоохоронні органи.

З відкритих даних випливає, що ТОВ "Плайзент-Пром" здійснювало свою діяльність протягом 30.01.2019 року – по 31.07.2020 року, потім його замінило ТОВ "Мєдан" яке працювало з 27.03. 2000 року по 13.08.2021 року. На сьогодні — це ТОВ " Снаб Поінт" працює з 01.12.2000 року по сьогоднішній день та ТОВ "Сентвін" з 14.01.2022 року – понині.

Як ці компанії пов’язані? Як уже згадувалось, лише нещодавно Бойко визнав, що володіє "Автомагістраль південь". У реєстрах зазначається, що він же є засновником ТОВ "Шляховик-97", який є основним постачальником матеріалів для "Автомагістраль Південь". А директором "Шляховика" є його брат Юрій Бойко, також відомий як менеджер "Автомагістраль-Півдня".

У ТОВ "Сучасні дорожні матеріали" власником пакету 50 % акцій є ТОВ "Шляховик-97".

Ймовірно, ТОВ "Плайзент-Пром", ТОВ "Мєдан", ТОВ " Снаб Поінт", ТОВ "Сентвін" — це компанії-прокладки, які, судячи з наявних у видання матеріалів, використовують для реалізації оборудок.

Про те, що всі ці компанії пов’язані, також свідчить ухвала суду в одному з кримінальних проваджень щодо ТОВ "Шляховик-97" про фіктивну закупівлю бітуму.

У рамках вилучення доказів в одного з фігурантів справи знайшли і вилучили "документи, печатки та штампи юридичних осіб-нерезидентів "Lightcom Trade LLP "SEAL", "TRIDENT OVERSEAS MANAGEMENT LTD COMPANY SEAL", "WESTPARK BUSINESS LTD "ANGUILA", "ООО "СЗСК" Санкт-Петербуг", а також печатку ТОВ "МЄДАН", ТОВ "СНАБ ПОІНТ", ТОВ "СЕНТВІН" та ін".

"Виявлення вказаних печаток в послідуючому вплинуло на виявлення і вилучення первинних фінансово-господарських документів, які містять реквізити вказаних підприємств у зв`язку із наявністю вважати, що вказані суб`єкти господарської діяльності підконтрольні службовим особам ТОВ "Шляховик-97" та ТОВ"Автомагістраль-Південь", — сказано в ухвалі суду.

У компанії "Автомагістраль Південь" виданню "Цензор.НЕТ" так прокоментували зв`язки з цими компаніями:

"Загалом у базі компанії понад 10 тисяч контрагентів (постачальників будівельних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей). Проте розкриття комерційної інформації щодо цін та обсягів поставки, якщо компанія не є її одноосібним власником, протирічить політиці конфіденційності та умовам контрактів з контрагентами", — зазначається у відповіді компанії на запит видання.

А на запитання щодо оренди приміщень компаніями-прокладками відповіли: "Надання в оренду виробничих або інших приміщень не є для компанії основним видом діяльності. Проте компанія може надавати в оренду приміщення іншим виробникам для організації більш ефективного постачання для потреб компанії. Всі правочини підтверджуються відповідними документами".

Адже матеріали, які є в розпорядженні Цензор.НЕТ, описують можливе заволодіння державними грошима через різні схеми.

Деталі зловживань можна простежити по тому, як купувались окремі складові – пісок, суглинок, бітум тощо.

В реєстрі судових рішень Цензор.НЕТ знайшов провадження, де описується одна з таких схем.

"В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що посадові особи ТОВ "Автомагістраль-Південь" у змові із посадовими особами Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, колишнім начальником Служби ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та посадовими особами ПрАТ "Петриківський рибгосп" організували розкрадання бюджетних коштів під час здійснення будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 "Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка", шляхом умисного завищення вартості піску, а також його незаконного видобування на території Петриківського району Дніпропетровської області", — йдеться в ухвалі.

Для будівництва зазначеної автомобільної дороги ТОВ "Автомагістраль-Південь" купувало пісок через ТОВ "Плайзент-Пром", ТОВ "Філ Гуд Інкорпорейтед", ТОВ "Бетонні покриття та технології" та ТОВ "Шляховик-97".

Як повідомлялося, пісок для дороги на Дніпропетровщині нібито везли з Вінниччини.

"Так, посадовими особами ТОВ "Автомагістраль-Південь" до офіційних документів вносяться відомості про вартість придбання піску за ціною, яка є вищою на 340% від ринкової: в той час, як ринкова вартість тонни піску становить від 35 до 65 гривень за тонну, ТОВ "Автомагістраль-Південь" придбає у підконтрольних товариств пісок вартістю 124 гривень за тонну", — сказано в ухвалі.

Водночас, в ході досудового розслідування з’ясувалось, що добували пісок на території с. Іванівка Петриківського району Дніпропетровської області "без наявності правовстановлюючих документів на таку земельну ділянку, а також дозвільної на видобування документації".

На підтвердження злочину у посадових осіб ПрАТ "Петриківський рибгосп" (який використовував ділянку) знайшли "чорнові" записи, грошові кошти отримані злочинним шляхом, документи та магнітні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність, печатки та штампи тощо у приміщеннях, розташованих на зазначеній земельній ділянці".

У реєстрі вдалося знайти лише те, що Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу не продовжив строки слідства.

Відомо й про інші історії.

Так, згідно з даними джерела, за весь період фінансово-господарської діяльності ТОВ "Снаб Поінт" здійснило купівлю щебенево-піщаної суміші у кількості 292 508,30 т, на суму 115,6 млн₴

Основними постачальниками щебенево-піщаної суміші для ТОВ "Снаб Поінт" були ПП "Лідер", ТОВ "Технічний центр "Снамі", ТОВ "Комфорт ЛТД, ТОВ "Кривбас-щебінь" та інші.

А от основних покупців щебенево-піщаної суміші у ТОВ "Снаб Поінт" було 2:

1). ТОВ "Автомагістраль-південь" — 272 356,70 т на суму 130 976 377,80₴

2).ТОВ "Шляховик-97" — 22 054,61 т. на суму 11 507 414,40₴

Таким чином, ТОВ "Снаб Поінт" продав на 2 тисячі тонн більше суміші, ніж купив, то ще й потенційна переплата компанії становила 26,8 млн₴ А це гроші бюджету.

Відомо й про випадок з постачанням дизельного пального. Якщо звірити наявні дані, то основним постачальником дизельного палива ТОВ "Автомагістраль-південь" було ТОВ "Євростандарт". Але компанія Бойка купувала в нього дизель напряму лише в невеликих обсягах. Натомість основний обсяг купувався через підприємства-"прокладки" ТОВ "Плайзент-Пром", ТОВ "Мєдан", ТОВ "Снаб Поінт", ТОВ "Сентвін", розповіли виданню.

Наприклад, за весь період фінансово-господарської діяльності ТОВ "Плайзент-Пром" придбало дизельного пального у кількості 29 671 375,95 літра.

Левову частку дизелю було куплено у ТОВ "Євростандарт" — 28 253 367,44 літра на загальну суму 585 130 910, 64₴

Ще частину палива компанія-прокладка купила у ПП "Раф- Сервіс", ТОВ "Вано Трейд груп" та ТОВ "Сол-Агротрейд".

Основними покупцями дизельного пального у ТОВ "Плайзент-Пром" виступили:

1) ТОВ "Автомагістраль-південь" — 24 702 737,63 літра на суму 681 141 197,88₴

2) ТОВ "Шляховик-97" -1 587 285,00 літри на суму 40 838 875, 20₴

3) ТОВ "Сучасні дорожні матеріали" -1748 літри на суму 45 454,99₴

Ще кілька підприємств купили дизель в незначних обсягах.

Але в результаті, як вказують наявні документи, в "Плайзент-Пром" лишилось нереалізованими десь 3 млн літрів дизелю на суму понад 0,5 млрд₴

А оскільки купівля дизельного пального ТОВ "Плайзент-Пром" у такого підприємства як ПП "Раф- Сервіс" надавала можливість для безпідставного формування податкового кредиту для ТОВ "Автомагістраль-південь", то ця історія починає набувати ознак так званих "скруток", яких, за версією Данила Гетманцева, у нас давно немає.

На додачу ТОВ "Раф-Сервіс" є фігурантом декількох кримінальних проваджень, де зазначається, що дане підприємство має ознаки фіктивності для переведення безготівкових грошей у готівку.

Аналогічна історія з компанією "Снаб поінт", яка теж в основному купувала дизель у "Євростандарту", а продавала ТОВ "Автомагістраль-південь", ТОВ "Шляховик-97" та ТОВ "Сучасні дорожні матеріали". В результаті "Снаб поінт" купило палива на 742,6 млн, а продало на 834,8 млн. Таким чином, як свідчать документи, понад 92 бюджетних мільйонів, які, скоріше за все, були привласнені

Згадані компанії-прокладки продавали великим будівельникам дуже різний товар. Наприклад, згаданий ТОВ "Плайзент-Пром" постачав не лише дизель, але й суглинок. Чому б ні? Це ж дуже близькі сфери. Більші багатостаночники працювали тільки на постачанні в Міноборони.

Так от, відповідно до наявної в Цензор.НЕТ аналітики, за весь період фінансово-господарської діяльності ТОВ "Плайзент-Пром" купило суглинку у кількості 313 928,90 тонн, а от продало ТОВ "Автомагістраль-південь" — 469948,3 тонн. Тобто на 156 019,40 тонн більше, ніж придбав.

Середня ціна купівлі ТОВ "Плайзент-Пром" суглинку становила 20 грн без ПДВ — за 1 тонну, а подальшого продажу на ТОВ "Автомагістраль-південь" — 35,26 грн без ПДВ.- за 1 тонну. Якщо порахувати різницю в гривнях, то вийде десь 13,8 мільйона гривень, які, ймовірно, осіли в чиїхось кишенях.

Крім цього, ТОВ "Автомагістраль-Південь" купило у ТОВ "Мєдан" суглинок у кількості 138618 т. на суму 10 037 038,80₴

Середня ціна купівлі ТОВ "Мєдан" суглинку 33,35 грн без ПДВ-за 1 тонну, а подальша реалізація його на ТОВ "Автомагістраль-південь" становить 42,35₴ Так було зароблено 1,5 мільйона гривень.

"Мєдан" був створений у 2020, а в 2021 вже був ліквідований. Цього року існування виявилось достатньо, щоб опинитись фігурантом розслідування Нацполу, а також стати героями журналістських матеріалів.

Так, журналістка Інна Попович у відеоблозі для "Watchdogs.Info" розповіла, що ця фірма зареєстрована в універмазі у Вінниці, її власник і директор Денис Лободін із Чорноморська Одеської області. Він також є працівником компанії "Автомагістраль-Південь".

В тому матеріалі Попович ішлося, що ТОВ "Автомагістраль-Південь" через пов’язаного посередника ТОВ "Медан" завищила вартість матеріалів на будівництві доріг мінімум на 340 млн₴

У тих же ТОВ "Плайзент-Пром", ТОВ "Мєдан", ТОВ "Снаб Поінт" "Автомагістраль Південь" купувала і бетон. Хоча всі ці прокладки його брали в інших компаній. Наприклад, ТОВ "Вакула-Т", ТОВ "Бетонні покриття та технології", ТОВ "Будіндустрія-1", ТОВ "ТІР", ТОВ "Бетонбуд", ДП "Бетон Центр", ТОВ "МТС-Бетон", ТОВ "Юг-Бетон" тощо.

В результаті ТОВ "Плайзент-Пром" продало державному підряднику бетон у кількості 15 005,17 м³. Тільки якщо ТОВ "Плайзент-Пром" бетон заплатило за бетон 31,4 мільйона, то продало "Автомагістралі" вже на 43,8. В результаті десь розтрусились більше ніж 12 мільйонів бюджетних коштів.

До речі, відповідно до наявних в Цензор.НЕТ матеріалів, потім компанії-прокладки виводили гроші в готівку.

Наприклад, "Плайзент-Пром" для отримання готівкових коштів застосовувались так звані "скрутки": коли для формування податкового кредиту ТОВ ""Плайзент-Пром" здійснювалось придбання на 12 млн грн побутових товарів для населення (килими, світильники, комоди, ліжка крісла, мильниці, лавки, стакани, торшери, бра, полотно трикотажне у рулонах, спінінги, гачки риболовні багато інших товарів).

Дані товари були реалізовані за готівкові кошти, а документально реалізовані на ТОВ "Плайзент-Пром". От тільки в реальності нічого з цього не продавалось.

Цензор.НЕТ звернувся до компанії "Автомагістраль Південь" по коментар, щоб підтвердити наявність закупівель у цих компаній, а також по пояснення, чому купували саме у них, а не у виробників.

"Автомагістраль Південь" надала таку відповідь: "Обрання будівельними компаніями того чи іншого постачальника матеріалів пов’язано із сукупністю факторів: наявністю необхідного обсягу продукції, можливістю забезпечити поставку у визначений термін, можливістю організувати доставку у визначене місце, наданням значної відстрочки оплати, гарантією якості продукції тощо. Тож фактор ціни важливий, але не єдиний. Саме тому будівельні компанії працюють як з виробниками, так із трейдерами. Зазвичай визначення постачальника компанія "Автомагістраль-Південь" проводить на основі внутрішніх тендерних процедур".

Автор матеріалу далека від думки, що описані схеми є чимсь унікальним для цього ринку, але викликає питання ефективність роботи правоохоронних органів та судової гілки влади.

Тетяна Ніколаєнко, Цензор. НЕТ