Кацыв Денис Петрович

Кацыв Денис Петрович - Российский бизнесмен, совладелец лизинговой компании ООО «Инавто», владелец кипрской компании Prevezon Holdings Ltd.

Содержание
 [убрать] 
  • 1Биография
  • 2Образование
  • 3Трудовая деятельность
  • 4Связи/Партнёры
  • 5Компромат
  • 6Компромат

Биография

Кацыв Денис Петрович родился 29 апреля 1977 года в подмосковных Химках.

Родственники. Отец — Кацыв Петр Дмитриевич — Вице-президент ОАО «Российские железные дороги». С 2001 года по 2012 год – Министр транспорта Московской области, с 2012 года по 2013 год – руководитель Главного управления Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. С 1994 г. — генеральный директор ГП «Мострансавто».

Мать — Кацыв Людмила Ейликовна — Директор МОУ Лицея №11 в городе Химки, заслуженный учитель России, лауреат Губернаторской премии Московской области, кандидат педагогических наук, возглавляет Ассоциацию «Школы – лидеры Подмосковья.

Женат, имеет сына.

Награды компании. «Лучший налогоплательщик-2010» (Фонд содействия развития предпринимательства). «Золотая Колесница-2009», диплом номинанта премии. «Малая Золотая Колесница-2009», награждены 6 сотрудников компании. «Золотая Колесница-2010» в номинации «Лидер автомобильного транспорта России» (Национальная общественная премия транспортной отрасли России).

Образование

В 1999 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ).

Трудовая деятельность

  • Подкованный теоретический, Денис Петрович Кацыв начал практическую предпринимательскую деятельность. Сегодня каждый из его проектов отличает четко структурированный базис, новаторская идея, качество услуг и надежность исполнения.
  • Одним из таких проектов на рынке транспортных услуг является компания по сдаче автомобилей в аренду «Мособлтранс-1».

«Мособлтранс-1» участвует в самых масштабных проектах. Клиентами компании являются Правительство Московской области, государственные учреждения, министерства и коммерческие структуры.

  • Развивая бизнес в сфере логистики и являясь основным акционером профильных компаний, Кацыв Денис делает ставку на технологичные инновационные решения, предоставляя услуги по перевозкам, хранению и поставкам и распределению товаров и грузов по России, ближнему и дальнему зарубежью.
  • В компании «Технострой» Денису Кацыву принадлежит 37,5% акций. Профиль деятельности: аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом. Комплекс «Технострой» на Щелковском шоссе представляет собой огромный многопрофильный технопарк площадью 12 600 квадратных метров, оборудованный по последнему слову техники автоматизированными системами управления, сканирования, видеорегистрации и другими продвинутыми технологиями.
  • Компания «Глобал Транс Логистик», где пакет Кацыва составляет также 37,5%, ориентирована на оказание набора максимально возможных услуг на всем маршруте следования транспорта и груза. Высококлассные специалисты, работающие в компании, обеспечивают четкое выполнение задач на всех этапах управления логистических цепей поставок. Здесь все продумано до мелочей - от складских помещений, оборудованных самыми современными техническими приспособлениями, до оптимизации тайминга поставок в пункт назначения.
  • Еще одна крупная компания, принадлежащая Кацыву, где бизнесмен владеет 40% акций, ООО «Агро». Обладая широким парком автомобилей различной грузоподъемности, компания заточена на оказание сервисных услуг автотранспорта.
  • Не ограничивая свою деятельность логистикой и транспортом, Кацыв Денис успешно развивает несколько девелоперских проектов. Один из них - загородный городок «Варежки», расположенный в Подмосковье по ярославскому направлению. Концепция нового поселка: городские удобства в антураже первозданной природы. Здесь все продумано для комфортной жизни и отдыха: красивые дома с современным дизайном, спортивные и детские площадки, игровые зоны, гаражи, парковки, подъездные пути.
  • Второй уникальный проект Дениса Кацыва в сфере девелопмента - это отель «Плаза Спа Кисловодск». По инициативе предпринимателя бывший советский санаторий был полностью перестроен и реновирован и работает как спа-курорт. Расположенный в шаговой доступности от знаменитого минерального источника «Нарзан», спа-отель обладает собственным бюветом с четырьмя видами минеральной воды. В 2015 году вышла новость, что курорт удостоился звания «Travellers' Choice 2015» по версии Tripadvisor. В 2014 году был номинирован и победил в конкурсе «Звезда travel.ru 2014» как Лучший российский SPA-отель 2014». Инсайдерская телевизионная программа «Ревизорро» оценила качество услуг отеля на высшие пять балов.
  • Кацыву также принадлежит иностранная девелоперская структура - компания Prevezon Holdings, управляющая несколькими объектами недвижимости в Нью-Йорке. В 2013 году у американского правосудия возникли претензии к деятельности компании, однако американский суд снял все обвинения в отмывании денег на территории США, тем самым сняв вопрос о наличии каких-либо доказательств.

Связи/Партнёры

Джон Москоу — Известный адвокат Нью-Йорка со «столичной фамилией», десятки лет прослуживший на руководящих постах прокуратуры и завоевавший репутацию бескомпромиссного борца с мафией. Он покинул ведомство в 2005 году по «материальным мотивам», после чего открыл адвокатскую контору.

Уильям Браудер — Международный финансист и инвестор. Сооснователь и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших (по некоторым оценкам — крупнейшим) фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке.

Компромат

Денис Кацыв стал долларовым миллионером уже в 19 лет, будучи студентом МАДИ. Это случилось после того, как его отец, невзрачный подмосковный чиновник, открыл счета на свою жену и сына в израильском баке Hapoalim. Впоследствии благосостояние семьи только увеличивалось. Будучи владельцем ООО “Мособлтранс-1” за 4 года – с 2006 по 2010 — Денис Кацыв получил 50 госконтрактов почти на миллиард рублей. Любопытно, что заказчиками этих контрактов выступали исключительно подмосковные государственные учреждения, в том числе и Минтранс, руководимый его отцом, Петром Кацывом.

В начале 2000-х Денис Кацыв вместе с отцом учредил сразу три оффшорные компании — Follet, Hanway и Bastet со счетами в израильском банке. Так получилось, что именно этот банк, Hapoalim, стал первым банком, на котором власти Израиля решили отработать действие закона “О запрете отмывания денег”. В итоге в 2005 году были арестованы счета многих клиентов, среди которых оказался и Петр Кацыв. Его обвиняли в том, что он перевел на сына десятки миллионов долларов, хранившиеся в банке и подозревали в отмывании денег. Семья Кацыва тогда откупилась от правосудия. Сторонами было заключено компромиссное соглашение между окружным прокурором Эллой Рубинек и компанией Martash Investments Ltd, которая была зарегистрирована на имя Дениса Кацыва и получала на свои счета деньги Петра Кацыва. Сумма сделки примерно $8,1 млн.

У израильского, а затем и американского правосудия были основания полагать, что десятки и сотни миллионов долларов “успешного бизнесмена” Дениса Кацыва на самом деле принадлежали его отцу, чиновнику московской областной администрации, а затем — одному из руководителей РЖД. В 2013 году Уильям Браудер, владелец фонда Hermitage, известный лоббированием “списка Магнитского”, передал в Прокуратуру США заявление, обвинив кипрскую компанию Кацыва Prevezon Holdings и ее дочерние предприятия в отмывании денег, ведении грязной налоговой политики, неуплате части налогов путем скрытия настоящего дохода. Впоследствии, прокуратура Нью-Йорка обратилась в суд с требованием заморозить банковские счета принадлежащей Кацыву-младшему фирмы и наложить арест на две его квартиры стоимостью в $13 млн.

Prevezon Holdings и ее дочерние структуры в США принимали участие в отмывании $230 млн, которые, как полагает американское правосудие, были похищены из российского бюджета во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage. В 2017 году дело закрыли после того, как Prevezon Holdings заключила с властями США соглашение и выплатила $5,9 млн штрафа без признания вины. Причастность компании Кацыва к легализации преступно полученных денежных средств в настоящее время расследуется в нескольких странах, в том числе в Швейцарии и Нидерландах.

Кацыв и его отец также упоминаются в расследовании прокурора Мюллера и американских спецслужб, опубликованном в начале 2019 года. Обилие скандалов сделали семью Кацыв токсичной для того, чтобы продолжать держать Кацыва-старшего на публичной должности, и, вероятно, это и стало причиной его ухода из РЖД.

Компромат

  1. «Ароматный» бизнес Шкапина и Кацыва
  2. «Зачистка» от Кацыва
  3. Пётр Кацыв снова в «обойме»?
  4. Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с крупнейшим хищением НДС в истории России
 

Приглашаем каждого в Народные корреспонденты Украины
В эпоху, когда большинству СМИ верить нельзя, нашим соотечесвтенникам стоит верить только своим, народным корреспондентам Украины. Их записи — только на НК.UA. Сайт НК (Народный корреспондент) дает все возможность сказать и быть услышанным.
Казалось бы, в стране гласность и отсутствие цензуры. Но большая политика закрывает рот всем, никому не позволяют говорить ни правду, ни вымысел. Если только это не воспевание власть имущих. Но сайт НК (Народный корреспондент) решил изменить такую традицию. Теперь здесь все — народный корреспонленты Украины.
В нашей стране есть завние народного артита, заслуженного журналиста. Но того, кто приносит новости, корреспондента, обошли стороной. Именно потому мы решили исправить это недоразумение. Отныне мы вводим самое честное завние — Народный корреспондент Украины. Пусть все знают, что правда за вами!