Государственное бюро расследований задержало руководителя онлайн-казино "PIN-UP", которого подозревают в отмывании денежных средств из России.
Согласно информации на сайте ГБР, сотрудники Бюро задержали директора компании, функционирующей в Украине под брендом онлайн-казино "PIN-UP".
"В ходе следствия было установлено, что настоящими владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на организацию и проведение азартных игр в сети Интернет, являются граждане Российской Федерации", - сообщают в ГБР.
Задержанному сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.
Досудебное расследование продолжается. Документируется участие других подозреваемых, круг которых устанавливается.
В ГБР напомнили, что в рамках расследования деятельности данного онлайн-казино работники Бюро и прокуроры Офиса генерального прокурора совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины выявили факты пособничества представителей этой компании государству-агрессору.
"В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями Российской Федерации, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки, направленные на пополнение бюджета агрессора и поддержку действий, связанных с вооруженной агрессией против Украины", - говорится в сообщении.
Были проведены комплексные процессуальные мероприятия, включая технические, с привлечением соответствующих экспертов, подтвердивших "негативные последствия для боеспособности Сил обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино".
Кроме того, было установлено, что лица, связанные с деятельностью онлайн-казино, осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории так называемой "ЛНР", тем самым пополняя бюджет врага.
"Также лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения финансировало ветеранов так называемой "СВО", - подчеркнули в Бюро.
Само онлайн-казино, как выяснили сотрудники Бюро во время досудебного расследования, "продолжает свою деятельность на территории России и российских вебресурсах".
В ГБР добавили, что предварительно, в рамках производства на основании собранных доказательств, были предъявлены подозрения председателю и члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по фактам пособничества государству-агрессору и незаконного обращения с наркотиками и психотропными веществами без цели сбыта, а также по фактам пособничества государству-агрессору.
Также были предъявлены подозрения фактическим бенефициарам онлайн-казино, номинальному владельцу и лицам, связанным с его деятельностью, в частности владельцу торговой марки и доменного имени. Некоторые из них находятся в розыске. В январе ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино "PIN-UP".
Ранее суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса генпрокурора о передаче в управление Агентства по розыску и менеджменту активов более 2,6 млрд грн, арестованных на счетах этого онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.
Также сообщается, что распоряжением Кабинета министров Украины от 5 ноября №1088-р было одобрено приобретение АРМА за счет этих средств облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" на сумму 2 млрд грн, которые уже работают на поддержку нашей обороноспособности и экономики.
Другие новости о онлайн-казино в Украине
Как сообщал УНИАН, ранее был задержан глава КРАИЛ Иван Рудой, которого подозревают в содействии деятельности российских онлайн-казино в Украине. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает ликвидацию КРАИЛ. Теперь вместо КРАИЛ до 1 апреля должен быть создан новый уполномоченный орган без коллегиального статуса.