"Фінансовий моніторинг – 2024": основні теми щорічного форуму.

З 18 по 20 грудня 2024 року відбувся щорічний Форум на тему: «Фінансовий моніторинг - 2024», організований Державною службою фінансового моніторингу України спільно з Академією фінансового моніторингу за підтримки Проєкту «Сприяння добродійності в публічному секторі» (Pro-Integrity), режиму протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та поверненню активів в Україні» Ради Європи, Програми підтримки ОБСЄ для України та Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI).

Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!

На відкритті Форуму виступили Міністр фінансів України Сергій Марченко та народний депутат України Ольга Василевська – Смаглюк.

З інформацією на панелі високого рівня щодо сучасних ризиків і загроз у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ виступили почесні гості, серед яких Президент Комітету Ради Європи MONEYVAL Нікола Мучіолі, Голова Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки Ельжбета Франкув-Яскевич та Президент Конференції Сторін Конвенції Ради Європи з відмивання, пошуку, арешту та конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму (COP CETS 198) Оксана Гиска.

Участь у форумі, який відбувся в гібридному форматі, взяли понад 700 фахівців, серед яких міжнародні та національні експерти, що представляють сферу запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також представники професійних організацій моніторингу та вищих навчальних закладів.

З доповідями виступили представники Європейської комісії, США, Німеччини, Франції, Латвії, Канади, Нідерландів, експерти Ради Європи, Проєкту «Сприяння добродійності в публічному секторі» (Pro-Integrity), Глобального фонду ЄС з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (EU AML /CFT Global Facility), Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), а також представники Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Офісу Генерального прокурора, Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України, ЦЕДЕМ, організацій приватного та громадського сектору.

З боку навчальних та наукових закладів взяли участь представники Академії фінансового моніторингу, Львівського національного університету імені Івана Франка, Державного податкового університету, Тренінгового центру прокурорів України, Національної академії внутрішніх справ, Національної школи суддів України, Західноукраїнського національного університету, Військової академії імені Євгена Березняка, академії Служби безпеки України, Інституту управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інших навчальних закладів.

Під час Форуму було організовано проведення 6 тематичних панелей і 3 круглих столів, на яких розглянуто широкий спектр актуальних на сьогодні питань, присвячених особливостям національної та міжнародної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення, зокрема:

новим підходам до оцінки юрисдикцій в рамках 6-го раунду оцінок MONEYVAL, досвіду країн підготовки до проведення такої оцінки;

інноваціям міжнародної політики у сфері запобігання та протидії ВК/ФТ/ФРЗМЗ;

досвіду іноземних юрисдикцій з управління ризиками та загрозами у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах сучасних викликів.

Докладно під час Форуму обговорено пріоритети розвитку системи ПІК/ФТ/ФРСМЗ в умовах воєнного стану, зокрема в контексті запобігання ризикам і загрозам ВК/ФТ/ФРСМЗ на національному рівні, в тому числі в рамках проведення наступної четвертої Національної оцінки ризиків.

В рамках цих обговорень представлена оновлена Методологія проведення НОР, інновації щодо збору та аналізу адміністративної звітності у сфері ПІК/ФТ та практики і виклики в проведенні секторальних оцінок ризиків.

Також під час Форуму детально висвітлено практику та перспективи співпраці публічного та приватного секторів у сфері ПІК/ФТ/ФРЗМЗ та розвитку публічно-приватного партнерства в цій сфері, цифровізації процесів фінансового моніторингу та удосконалення навчальних процесів.

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підкреслив, що: «Цей Форум став ще одним важливим прикладом необхідності поєднання зусиль міжнародної спільноти для ефективної координації заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Впевнений, що ця міра надасть новий імпульс передовим ідеям у сфері фінансового моніторингу, що є необхідною умовою для ефективного управління ризиками в нашій сфері, особливо в умовах війни, розв'язаної країною-терористом проти України».