Державне бюро розслідувань затримало директора онлайн-казино "PIN-UP", якого підозрюють у відмиванні російських грошей.
Як зазначається в повідомленні на сайті ДБР, співробітники Бюро затримали директора компанії, що діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP".
"В ході слідства встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, яка отримала ліцензію на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, є громадяни Російської Федерації", - заявили в ДБР.
Таким чином, затриманому було повідомлено про підозру в пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває. Документується причетність інших підслідних Бюро суб'єктів, коло яких встановлюється.
В ДБР нагадали, що в рамках розслідування діяльності цього онлайн-казино працівники Бюро та прокурори Офісу генерального прокурора в співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.
"Зокрема, документально підтверджено зв'язки онлайн-казино з представниками Російської Федерації, санкціонованими в Україні суб'єктами, а також встановлені фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора та підтримки діяльності, пов'язаної з озброєною агресією проти України", - йдеться в повідомленні.
Було проведено комплекс процесуальних заходів, в тому числі технічних, з залученням відповідних експертів, які підтвердили "негативні наслідки для боєздатності Збройних Сил України через використання послуг цього онлайн-казино".
Крім того, було встановлено, що особи, пов'язані з діяльністю онлайн-казино, здійснюють свою господарську діяльність на території так званої "ЛНР", таким чином наповнюючи бюджет ворога.
"До того ж особа, безпосередньо контролююча діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО", - підкреслили в Бюро.
Сама ж онлайн-казино, як з'ясувало Бюро під час досудового розслідування, "продовжує свою діяльність на території Росії та російських вебресурсах".
В ДБР додали, що попередньо, в рамках провадження на підставі зібраних доказів було повідомлено про підозри голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за фактами пособництва державі-агресору та незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилки наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, а також за фактами пособництва державі-агресору.
Також про підозри було повідомлено фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, номінальному власнику та особам, пов'язаним з його діяльністю, зокрема власнику торгової марки та доменного імені. Деякі з них перебувають у розшуку. У січні ДБР затримало номінального власника онлайн-казино "PIN-UP".
Раніше суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу генпрокурора про передачу в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів більше 2,6 млрд грн, арештованих на рахунках цього онлайн-казино, пов'язаного з представниками держави-агресора.
Також зазначається, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада №1088-р було погоджено придбання АРМА за рахунок цих коштів облігацій внутрішнього державного займу "Військові облігації" на суму 2 млрд грн, які вже працюють для підтримки нашої обороноздатності та економіки.
Інші новини, які стосуються онлайн-казино в Україні
Як повідомляв УНІАН, раніше був затриманий голова КРАІЛ Іван Рудий, якого підозрюють у сприянні діяльності російських онлайн-казино в Україні. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
У подальшому президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію КРАІЛ. Тепер замість КРАІЛ до 1 квітня має бути створений новий уповноважений орган без колегіального статусу.